![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
stringbassoСписок задержанных подозреваемых в отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank
Эти подозреваются в отмытии 300 млн евро грузинских и азербайджанских денюх.
И это только вершина айсберга
Обвинения выдвинутые властями Дании касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank на этот период - на сумму 200 млрд евро.
Эти подозреваются в отмытии 300 млн евро грузинских и азербайджанских денюх.
И это только вершина айсберга
Анатолий Иванов
Эрик Лидметс
Юрий Кидяев
Евгений Агневщиков
Марко Тедер
Михаил Мурников
Анна Куриленко
Наталья Комарова
Ольга Четверикова
Оксана Линдметс
Обвинения выдвинутые властями Дании касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank на этот период - на сумму 200 млрд евро.
