![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
stringbassoНаимутнейший банк в Эстонии. Частных клиентов ещё ранее перестал обслуживать. Бизнес клиенты бегут как тараканы.
/nginx/o/2018/06/26/7923679t1he7cb.jpg)
ФОТО: Tairo Lutter
Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Danske.
По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем. Об этом пишет Postimees.
В государственной прокуратуре подтвердили, что такая жалоба поступила. Как утверждает Браудер, по меньшей мере 26 сотрудников эстонского отделения банка Danske, во главе с Айваром Рехе, действовали в корыстных целях.
В частности, они создали условия для отмывания денег в крупном масштабе, содействовали этому процессу и скрывали его.
Их деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, а общий объем оборота на них превысил 9 млрд долларов США.
Наряду с Айваром Рехе, давним руководителем банка Danske, в жалобе упоминаются также бывший финансовый директор банка Ивар Паэ, член правления Тыну Ванаюур, руководитель отдела кадров Лийна Окс и руководитель корпоративного банковского обслуживания Марек Зачек.
Давний сотрудник банка Лийна Окс в интервью газете сказала, что искренне удивлена этой информацией и ничего не знает о движении таких сумм на счетах банка.
Жалоба: 26 сотрудников банка Danske участвовали в отмывании девяти миллиардов долларов
ФОТО: Tairo Lutter
Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Danske.
По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем. Об этом пишет Postimees.
В государственной прокуратуре подтвердили, что такая жалоба поступила. Как утверждает Браудер, по меньшей мере 26 сотрудников эстонского отделения банка Danske, во главе с Айваром Рехе, действовали в корыстных целях.
В частности, они создали условия для отмывания денег в крупном масштабе, содействовали этому процессу и скрывали его.
Их деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, а общий объем оборота на них превысил 9 млрд долларов США.
Наряду с Айваром Рехе, давним руководителем банка Danske, в жалобе упоминаются также бывший финансовый директор банка Ивар Паэ, член правления Тыну Ванаюур, руководитель отдела кадров Лийна Окс и руководитель корпоративного банковского обслуживания Марек Зачек.
Давний сотрудник банка Лийна Окс в интервью газете сказала, что искренне удивлена этой информацией и ничего не знает о движении таких сумм на счетах банка.
