stringbasso: (Default)
[personal profile] stringbasso
Список задержанных подозреваемых в отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank
Эти подозреваются в отмытии 300 млн евро грузинских и азербайджанских денюх.
И это только вершина айсберга 

Анатолий Иванов

Эрик Лидметс

Юрий Кидяев

Евгений Агневщиков

Марко Тедер

Михаил Мурников

Анна Куриленко

Наталья Комарова

Ольга Четверикова

Оксана Линдметс


Обвинения выдвинутые властями Дании касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank на этот период - на сумму 200 млрд евро.



Profile

stringbasso: (Default)
stringbasso

July 2025

S M T W T F S
  1 2 3 4 5
6 789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 8th, 2025 04:22 am
Powered by Dreamwidth Studios